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  • 最新!廣東兩藥企虛開發(fā)票被抓!
    來源:  發(fā)布日期:2018-07-19  發(fā)布者:  共閱1283次  字體:
          涉案企業(yè)走逃、賬簿資料缺失、相關(guān)人員失聯(lián)……就在不法分子自以為可以瞞天過海、逍遙法外時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)深挖細(xì)查、抽絲剝繭,一舉查獲了兩起虛開增值稅專用發(fā)票案件。

     

          日前,潮州市稅務(wù)部門接到潮州市正德生物醫(yī)藥科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正德醫(yī)藥”)、潮州市哲康生物醫(yī)藥科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“哲康醫(yī)藥”)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索,遂對(duì)上述兩家企業(yè)依法展開檢查。

     

          在實(shí)施檢查期間,檢查人員發(fā)現(xiàn)正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥的辦公場(chǎng)所房門緊閉、人去樓空,企業(yè)的相關(guān)人員也失去了聯(lián)系。對(duì)此,潮州市稅務(wù)部門內(nèi)外協(xié)作、挖掘數(shù)據(jù),連同公安機(jī)關(guān)對(duì)正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥企業(yè)登記信息中的法定代表人高某開展異地追查,隨后在揭陽市惠來縣找到了高某。

     

          據(jù)高某供述,其本人從未到過潮州,也未登記經(jīng)營(yíng)過正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥。然而,高某口供中的一個(gè)細(xì)節(jié)引起了檢查人員的注意:高某表示,2010年他在廣州給吳某打工時(shí),曾將身份證借予吳某使用3個(gè)月。順著這一線索,檢查人員進(jìn)一步追蹤涉案人員、追查資金流向,案件事實(shí)終于浮出水面。

     

          經(jīng)查,吳某通過盜用高某的身份信息,登記注冊(cè)了正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥,是這兩家企業(yè)的注冊(cè)資金來源者和實(shí)際操控人。上述兩家企業(yè)均已走逃(失聯(lián)),且下游主要購貨企業(yè)也已注銷。同時(shí),兩家企業(yè)購進(jìn)的貨物與銷售貨物名稱嚴(yán)重背離,購進(jìn)貨物名稱為白糖、糕點(diǎn)、點(diǎn)心等,而銷售貨物名稱為暖宮七味散等藥物。

     

          吳某等人組成團(tuán)伙作案,共通過正德醫(yī)藥開出與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的增值稅專用發(fā)票300多份,涉及增值稅稅款近5000萬元;通過哲康醫(yī)藥開出與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的增值稅專用發(fā)票70多份,涉及增值稅稅款近900萬元

     

          根據(jù)相關(guān)規(guī)定,上述兩家企業(yè)的行為已構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票行為,且虛開的稅款數(shù)額巨大,已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條和《最高人民法院印發(fā)〈關(guān)于適用〈全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治虛開、偽造和非法出售增值稅專用發(fā)票犯罪的決定〉的若干問題的解釋〉的通知》第一條第一款的規(guī)定。目前,本案已依法移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。

     

          合規(guī)、學(xué)術(shù)推廣成為行業(yè)必然選擇,但現(xiàn)在大多數(shù)代表只會(huì)刷臉、做客情,根本不懂怎么做專業(yè)學(xué)術(shù)信息推廣。

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